BlackAudit

За условиями и обьемами строго сюда - @MirrorBA00

В Санкт-Петербурге вынесен приговор теневым банкирам, через счета подставных компаний которых прошло более 2,5 млрд руб. За свои услуги брали 8%, заработав 198 млн руб. Преступную группу создал в 2016 году человек по фамилии Полынцов. В итоге фигуранты получили от 3 до 5,5 лет лишения свободы условно со штрафами и испытательными сроками от 2 до 3 лет.@BlackAudit

Предприниматели уже поняли, что ничего хорошего их бизнес не ждет. Они открыто говорят о том, что их просто задушили повышением налогов, тарифов и сборов. МСП в прошлом году заплатили почти 14 трлн руб в казну. В этом году такого не будет, говорят сами предприниматели. И причина очевидна. 90% из них говорят о серьезном ухудшении ситуации. Если в прошлом году бизнесу дали возможности, то в этом их отобрали с лихвой. Большинству выгоднее просто закрыться и ждать лучших времен. Даже та же амнистия, которая дала реальный шанс многим работать честно, просто растворилась. Потому что в нынешних условиях бизнес снова встал на тропу дробления и других схем ради вышивания. Ну, поймают, разорят, а дальше кто платить налоги будет?@BlackAudit

С Кипра в Россию экстрадировали бизнесмена, которого подозревают в неуплате налогов более чем 2,6 млрд руб. Будучи руководителем двух предприятий, предоставлял декларации с недостоверными сведениями. Ранее его объявили в международный розыск. Это к вопросу…В Россию был экстрадирован бывший руководитель МТЗ «Рубин» и АО «Экстракт-Фили» Алексей Коротенко.@BlackAudit

С 1 июля в Испании поставщики услуг с криптоактивами, которые не получили необходимого разрешения, не смогут легально продолжать деятельность. Инвесторы, которые продолжат работу с неавторизированными компаниями будут лишены механизмов защиты и надзора. Это переход на новый регламент ЕС о рынках криптоактивов - MiCA.@BlackAudit

В Крыму вынесли приговор подпольным банкирам, которые за три года заработали более 41 млн руб. Обналичивание происходило с использованием однодневок, также покупалсь и продавались электронные устройства и носители информации, которые использовались для незаконного перевода денег. Организатор получил 5 лет условно со штрафов в 1,2 млн руб и испытательным сроком 5 лет; бухгалтер - 4 года условно и таким же испытательным сроком, штраф 600 тыс руб.@BlackAudit

Анонимно сюда email - BlackAudit@protonmail.comЗа обучением строго сюда TG - @MirrorBA00

С Кипра в Россию экстрадировали бизнесмена, которого подозревают в неуплате налогов более чем 2,6 млрд руб. Будучи руководителем двух предприятий, предоставлял декларации с недостоверными сведениями. Ранее его объявили в международный розыск. Это к вопросу о том, что прятаться даже в недружественных странах бесполезно.@BlackAudit

Обвинение запросило для Александры Митрошиной 3 года лишения свободы и штраф 900 тыс руб за отмывание 127 млн руб.@BlackAuditБлогера Александру Митрошину приговорили к 3 годам условно с испытательным сроком на 3 года, а также штрафу 900 тыс руб. Кроме того постановлено конфисковать имущество на 115 млн руб.@BlackAudit

К сожалению, решение ВС РФ по делу Долиной и Лурье вообще никак не решило проблему мошенничества с квартирами. Люди продолжают попадать в подобные ситуации и оставаться ни с чем. Суды по-прежнему выносят решения в пользу продавцов. Все искренне верили, что случай с Долиной и Лурье станет прецедентом, который остановит этот нескончаемый поток решений, который лишает добросовестных покупателей жилья и денег. К сожалению, нет. Люди просто отчаялись вернуть то, что им принадлежит по закону.@BlackAudit

В Алтайском крае завершено расследование в отношении четырех жителей Барнаула, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности и сбыте подложных счетов-фактур и деклараций. ОПГ была создана в декабре 2024 года. Вместе с обналичиванием денежных средств занимались изготовлением счетов-фактур и налоговых деклараций. Сумма документов составила более 4,2 млрд руб. Доходы группы при этом более чем скромные - 11,6 млн руб на обналичивании и 13,8 млн руб за подложные документы. В целях возмещения ущерба арестовано имущество обвиняемых и их родственников - 11 автомобилей и 44,4 млн руб. Судьбу членов ОПГ решит суд. Это первое судебное разбирательство за продажу фиктивных налоговых документов.@BlackAudit

Обвинение запросило для Александры Митрошиной 3 года лишения свободы и штраф 900 тыс руб за отмывание 127 млн руб.@BlackAuditПрокурор требует конфискации 115 млн руб у Александры Митрошиной, которые по мнению следствия были получены в результате уклонения от уплаты налогов и впоследствии легализованы.@BlackAudit

Очередное задержание обналов. Город Псков. Обналичено более 119 млн руб через подконтрольные ИП.@BlackAudit

Обвинение запросило для Александры Митрошиной 3 года лишения свободы и штраф 900 тыс руб за отмывание 127 млн руб.@BlackAudit

В кэш уходит большое количество бизнеса. Причем налоговые проверки массово идут у строителей, транспортников, производство, доначисляют минимум от 100 млн руб при нормальной деятельности предприятия. Процедура у всех одна и пополнить бюджет надо. К удивлению, коммерсанты сразу начинают двигаться и понимать, что налоги надо платить, иначе уголовная ответственность.@BlackAudit