Криптобезопасность

Калифорниец отмыл через криптовалюту $5.35 млн доходов от наркоторговли6 октября 27-летний Джону Кхуу предстал перед федеральным судом США по обвинению в использовании криптовалют для отмывания доходов от продажи наркотиков. Общий объем незаконных операций оценивается в $5.35 млн.Согласно данным Целевой группы по борьбе с организованной преступностью и наркоторговлей (OCDETF), обвиняемый вместе с сообщниками продавали в даркнете рецептурные препараты и наркотические средства, получая оплату за них в криптовалюте, преимущественно в биткоинах. Полученные активы они конвертировали в доллары США с помощью сотен транзакций и счетов.На данный момент подозреваемый обвиняется в отмывании доходов и незаконном обороте наркотиков. Если Кхуу признают виновным, ему грозит до 20 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения.

ЕС полностью запретил оказывать криптовалютные услуги россиянамЕвросоюз утвердил восьмой пакет санкций против РФ. Он уже вступил в силу и включает полный запрет на пользование россиянами европейской инфраструктуры, связанной с криптовалютами.Апрельские санкции касались только резидентов РФ, чей баланс превышал эквивалент €10 000. Теперь же граждане и резиденты России не смогут создавать учетные записи и криптовалютные кошельки в ЕС вне зависимости от размера депозита.Согласно оценкам Еврокомиссии, принятый пакет санкций потенциально может сократить доходы бюджета РФ более чем на €7 млрд. Ограничения также касаются жителей присоединенных областей.

BNB Chain приостановила работу на фоне взлома моста BSC Token HubУтром 7 октября в Twitter-аккаунте CEO Binance появилась информация о том, что на кроссчейн-мосте BSC Token Hub произошел эксплойт, который привел к дополнительной эмиссии токена BNB. Команда биржи попросила всех валидаторов временно приостановить работу сети BSC.«Первоначальная оценка средств, украденных из BSC, составляет от $100 до $110 млн. Однако благодаря сообществу и нашим партнерам по безопасности примерно $7 млн уже заморожены» – опубликовано в официальном заявлении.Также команда Binance анонсировала хардфорк сети, чтобы заблокировать средства, украденные злоумышленником. Он подразумевает отключение межсетевой связи BNB Beacon Chain и BNB Smart Chain до принятия дальнейших решений.Согласно данным с BscScan, блоки в сети не производились на протяжении 8 часов. Однако сейчас сеть работает нормально.

В России ограничили доступ с сайту криптовалютной биржи OKXРоскомнадзор по запросу Генеральной прокуратуры ограничил на территории РФ доступ к сайту биржи OKX (в прошлом OKEx). Решение вступило в силу 4 октября.«На сайте публиковались сведения, связанные с деятельностью финансовых пирамид, а также информация о предоставлении финансовых услуг со стороны лиц, не имеющих права на их оказание в соответствии с законодательством РФ», — пояснила федеральная служба в комментарии для РБК.OKX это одна из немногих платформ, которые не вводили санкции против граждан РФ. На данный момент она является третьей по величине криптовалютной площадкой с суточным объемом в $1.5 млрд в рамках 350 обращающихся активов.

Хакер провел спам-атаку на сеть ZcashСеть криптовалюты Zcash, обеспечивающей приватность транзакций, подверглась спам-атаке. Злоумышленник перегружает сеть блоками, наполненными защищенными транзакциями с сотнями выходов.Аналитик Convex Labs под ником Nick bax.eth предположил три вероятных мотива атаки: просто ради забавы, заработок через короткую продажу Zcash (проблемы с работой сети могут сказаться на котировке), а также усложнение запуска нод, что может быть подготовкой к другим типам атак.«Я не вижу других неудачников, которые тратили бы время на это. Zcash — конкурент Monero, поэтому они пытаются ослабить его» – отметил один из пользователей. Однако в сообществе Monero отреагировали на это гифкой с Винсентом Вега и подписью «Что такое Zcash??».

SEC пресекла нацеленную на латиноамериканцев криптопирамиду CryptoFXКомиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала пресс-релиз, в котором утверждается, что правоохранители смогли остановить деятельность пирамиды CryptoFX. Ее основатели Маурисио Чавес и Джорджио Бенвенуто смогли привлечь более $12 млн.В 2020 году Чавес начал проводить платные занятия якобы с целью обучения латиноамериканского сообщества накоплению богатства за счет торговли криптовалютой. Также утверждалось, что он «за последний год сделал пятерых миллионерами». Однако учебные курсы перенаправляли жертв на инвестирование в CryptoFX, в результате чего ответчикам удалось привлечь более 5000 жертв.Из полученных денежных средств около $2.7 млн было выплачено в качестве фиктивных доходов, более $8 млн они потратили на автомобили, недвижимость и поддержание роскошного образа жизни. Комиссия добивается возврата ущерба пострадавшим, а также запрета ответчикам занимать должности в публичных компаниях.

Discord-сервер художника Beeple подвергся фишингуДиджитал-художник Майк Винкельманн, выступающий под псевдонимом Beeple, сообщил о фишинговой атаке на свой Discord-сервер. Ссылка на сервер перенаправляла пользователей к мошенникам, а в случае перехода и авторизации жертвы теряли активы на своих кошельках CollabLand.Пользователь под ником maxnaut.eth первым обратил внимание на подозрительную активность с каналом художника. Он обратился к Beeple и сообщил, что к его коллекции на маркетплейсе OpenSea прикреплена ссылка на Discord мошенников. Художник исправил ссылку, однако обвинил Discord в инциденте.Однако ончейн-аналитики не согласились с его мнением. По их словам взлома не было, а причина кроется в некорректном управлении URL-адресами со стороны команды Винкельманна.

Mastercard представила новый инструмент для борьбы с криптомошенничествомПлатежная система Mastercard запускает новый инструмент под названием Crypto Secure для оценки риска участников криптовалютных транзакций. Он позволит банкам проводить аналитику и пресекать работу с биржами, которые были уличены в причастности к мошенническим операциям.Еще в сентябре 2021 года Mastercard заключила соглашение о приобретении компании CipherTrace, которая занималась разработкой инструмента. Он использует сложные алгоритмы AI для определения риска проведения обмена криптовалюты на основе информации из блокчейна, публичных данных, а также из других источников. Решение о проведении транзакции будет принимать сам партнер платежной системы.Внедрение инструмента стало ответом Mastercard на рост мошенничества в растущей сфере криптовалют.

Число соблюдающих санкции Ethereum-валидаторов достигло 45%По словам генерального директора блокчейн-компании Labrys Лачана Фини, примерно 45% всех валидаторов в сети Ethereum используют MEV-боты, которые соблюдают санкции OFAC. Хотя отчеты говорят о показателе в 25%. по его словам это устаревшее значение.MEV-боты — это централизованное ПО, предназначенное для извлечения максимальной ценности (MEV). Такие программы стали популярны среди валидаторов, так как они выбирают только те транзакции, которые приносят наибольший доход. Однако такие боты зачастую находятся на территории США и вынуждены соблюдать санкции, а значит отбрасывать санкционные транзакции вне зависимости от величины комиссии.Опасения цензуры были распространены до The Merge. Уже тогда высказывалось предположение, что высокая стоимость становления валидатором может привести к их консолидации в рамках крупных организаций, которые более подвержены давлению со стороны властей.

SEC оштрафовала Ким Кардашьян за продвижение криптовалюты EthereumMaxКим Кардашьян обвинили в незаконной рекламе альткоина EthereumMax в своем Instagram-аккаунте. Публикация была помечена как реклама и содержала ссылку на сайт с инструкциями по покупке токена EMAX.Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) усмотрела в посте нарушение федерального Закона о ценных бумагах, так как модель не раскрыла сумму компенсации и источник. По данным ведомства, реклама принесла Кардашьян $250 000, в то же время санкции со стороны SEC составили $1.26 млн в виде штрафа с запретом рекламировать цифровые активы в течение трех лет.«Этот случай является напоминанием о том, что поддерживаемые знаменитостями инвестиционные продукты не обязательно подходят для всех инвесторов» – заявил глава SEC Гэри Генслер.