fi.center — Финансовые расследования и судебные экспертизы

ФНС и ЦБ РФ взялись за контроль переводов нас, физлиц, чтобы вывести из «серой зоны» доходы, которые маскируются под "обычные переводы". Государство, сначала обложив всех налогами по самоенемогу, теперь стремится пресечь незаконную предпринимательскую деятельность. Как же! Граждане систематически получают доход, не регистрируются в качестве ИП или самозанятых и, естественно, не уплачивают налоги.Причины, почему этот вопрос стал приоритетным:Борьба с незаконным предпринимательством: Многие репетиторы, мастера сферы услуг, арендодатели и продавцы принимают оплату переводами на личные карты, уклоняясь от налогов.Колоссальные потери бюджета: Огромный объем денежной массы крутится в неформальном секторе p2p-переводов (от человека к человеку), который раньше был практически вне зоны автоматического контроля налоговой.Раньше ФНС могла получить банковскую выписку на обычного человека только при наличии веских оснований в рамках адресной проверки или взыскания долгов. Теперь разрабатывается механизм, который автоматизирует обмен данными для анализа регулярности поступлений. [ Особый фокус системы направлен на выявление операций, обладающих признаками предпринимательской деятельности:Под пристальный мониторинг могут попасть граждане с суммами незадекларированных поступлений от других лиц на сумму более 2,4 млн рублей в год — это сопоставимо с лимитом для самозанятых. В 2024 году Минфин сообщал, что лишь 3% работающих россиян имеют доходы сверх этой планки.Важны не столько единичные переводы (например, возврат долга или подарок от близких родственников не будут поводом для проверки), сколько регулярность транзакций, массовость переводов от разных отправителей, зачисления средств на карту из других регионов, массовые операции в рабочее время, а также слишком частые переводы. По словам «источника РБК», ФНС не планирует отслеживать переводы физлиц самим себе, а также операции, которые проводятся в кругу близких родственников, включая сожителей владельцев банковских карт. Для эт

📌 Презентации команды Ficenter с БЮФМ 2026

Подводим итоги Балтийского ЮФМ 2026🔥Команда fi.center отлично провела время в Петербурге на Балтийском юридическом форуме! Мы успели всё: и прогуляться по городу - с погодой повезло, и выступить на форуме, и поучаствовать в следственных действиях, т.к. работу никто не отменял)О чем мы поговорили на секциях? ➖ Елена Павлишина рассказала, как эксперты могут помочь селлерам в спорах с маркетплейсами и налоговой.😀Анастасия Руднева рассказала, как эксперты собирают реальную картину движения денег и активов семьи, и как это используется в бракоразводных процессах.😀Владимир Родионов поделился лайфхаками выбора экспертной организации и оптимизации процессов взаимодействия с экспертами.😀Андрей Щукин рассказал, чем отличаются расчеты строительной экспертизы в гражданском и уголовном процессе.Хочется выразить огромную благодарность команде ЮФМ и лично Николаю Андрееву за организацию форума!💙⏬Прилагаем презентации наших спикеров#БЮФМ #мероприятия@ficenter

Владимир Радионов, руководитель департамента АНО "Финансовые расследования и судебные экспертизы", зажжет в секции "Экспертизы в потребительских и иных массовых спорах как инструмент доказывания и бизнеса".Ракурс - это важно.В ракурсе литигатора экспертиза - это доказательство.В ракурсе суда - инструмент в руках одной из сторон, который может перевесить чашу Фемиды.Но часто упускают из виду, что экспертиза - это целая экономическая система, набор приемов и способов для улучшения и оптимизации судебной и досудебной работы.Как выстроить эту систему - поговорим с участием Владимира. Будет интересно!17 - 18 апреляСанкт-Петербургhttps://www.yufm.pro/byufm2026✅Все анонсы вы можете найти на сайте ЮФМ. Маркетинг и в нашей группе ВК⭐️Рейтинг налоговых мастеров - подача анкет до 6 мая⭐️Юридический рейтинг мастеров - подача анкет до 6 мая

Читаю новости и вспомнилось.. Года три назад ко мне обратилась организация: “Вячеслав, мы купили бумажный НДС в инстаграме*, а нас сейчас в налоговую вызывают и ещё вчера из ОЭБ и ПК звонили, по этому же вопросу. Нам вас порекомендовали, можете помочь?”В такой ситуации может помочь только священник и нотариус, подумал я тогда..Вторую неделю новостные ленты, телеграм каналы и всевозможные неокрепшие умы, сотрясают новости о проведении сотрудниками МВД России, ФСБ России, СК России, при содействии ФНС России и Генпрокуратуры России [там по-моему только МЧС России не участвует. Но это не точно..], следственно-оперативных мероприятий в отношении лиц, причастных к организации деятельности площадок «Бумажного НДС». Масштаб впечатляет. На прошлой неделе МВД России заявило о выявлении и пресечении деятельности организованной группы в 200 человек, чья преступная деятельность охватила 25 регионов страны, а предварительный ущерб бюджету, составил более 10 миллиардов рублей не уплаченных налогов.Вчера РБК сообщил о пресечении деятельности площадки «бумажного» НДС, в которую входило 4,8 тысяч «технических» юрлиц, сформировавших «фиктивные» вычеты по НДС для 40 тысяч компаний, уже на сумму более 1.2 триллиона рублей.В обоих случаях сообщается о возбуждении уголовных дел по ст. 173.3 УК РФ - Организация деятельности по представлению в налоговые органы Российской Федерации и (или) сбыту заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций (расчетов), наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до семи лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет [сразу вспомнились советские пятилетки]. Вторую неделю мне задают вопросы - кто в зоне риска, по каким статьям и в отношении кого могут ещё быть возбуждены уголовные дела и вообще - как жить дальше? Отвечаю.В отношении лиц, причастных к организации всех этих безобразий и участвовавшие в нём. Ст. 210 УК РФ - Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)В отношении «номина

Елена Павлишина, руководитель отдела налоговых экспертиз АНО "Финансовые расследования и судебные экспертизы", выступит в секции "Экспертизы в потребительских и иных массовых спорах как инструмент доказывания и бизнеса". "Лучше много раз по разу, чем ни разу много раз" - резюмировал налоговый инспектор, взыскивая налоги с маркетплейса и селлера. Вместе с Еленой на секции обсудим: Как проводить экспертный анализ комиссионных расчетов с маркетплейсами (и зачем).Каковы налоговые и финансовые риски участника электронной торговли.Как их снизить при помощи экспертизы.Можно ли таковые экспертизы сделать источником допдохода для юристов. Будет экспертно!17 - 18 апреляСанкт-Петербургhttps://www.yufm.pro/byufm2026✅Все анонсы вы можете найти на сайте ЮФМ. Маркетинг и в нашей группе ВК⭐️Рейтинг налоговых мастеров - подача анкет до 6 мая⭐️Юридический рейтинг мастеров - подача анкет до 6 мая

Мы не закрылись) Просто мы очень много и плодотворно работали, и на самом деле все это время не переставали рассказывать про мошенничество, налоги и банкротство на разных мероприятиях, вести лекции, и даже готовить к выходу книгу.Писать в телеге мы обязательно продолжим, также как и на новых площадках, о которых вы скоро узнаете!Коротко о событиях за кадром смотрите в фотоленте, а выше ⏫ небольшое интервью с Сергеем Ефимовым про финансовые расследования на полях III Международной научно-практической конференции «Экономическая безопасность и управление рисками».#ficenter #экспертиза@ficenter

📹 Продолжаем делиться яркими моментами III Международной научно-практической конференции «Экономическая безопасность и управление рисками», которая прошла 25 марта .Сергей Владимирович Ефимов, директор АНО «Финансовые расследования и судебные экспертизы» знает о расследованиях больше, чем написано в учебниках. 🎯Главные вопросы:Что в сфере финансовых расследований больше всего привлекает молодых специалистов и что, наоборот, оказывается для них неожиданно сложным?Какие знания студенту стоит накапливать заранее, если ему интересны корпоративные расследования: учет, право, аналитика, цифровые следы?Насколько в финансовых расследованиях важны не только технические знания, но и умение задавать правильные вопросы и видеть логику ситуации?📌Чтобы узнать мнение практика, который каждый день работает на стыке финансов, права и криминалистики на профессию, 🎬смотрите интервью с Сергеем Ефимовым👇#ФинРазведка #ЭкономическаяБезопасность  #ИнтервьюФинунивер | Финансовая разведка

Налоги за переводыНастало то время, которое многие специалисты прогнозировали - власти начнут контролировать переводы между физлицами. Сейчас, как мы все знаем, переводы между физлицами остаются за рамками налогового контроля. А Минфин предлагает выявлять переводы, имеющие признаки доходов. Законопроект предлагает наладить постоянный обмен данными между ФНС и Банком России. При этом ключевым идентификатором станет ИНН человека, который позволит связать между собой данные о финансовых операциях.Так налоговики смогут видеть общую картину регулярных поступлений на счета. Будут установлены критерии налогооблагаемых платежей: - ежемесячные зачисления в одинаковой сумме от одного человека (- регулярные переводы сотрудникам от ИП или руководителя юрлица, - большое количество мелких переводов от разных лиц и тп. Естественно, это только самые очевидные признаки. Какие будут установлены еще мы можем только догадываться. КЭто может привести и к тому, что любые операции между физлицами, не связанные с получением дохода, также могут попасть в зону интересов налоговой. А вот к чему это точно приведет, так это - с одной стороны росту числа самозанятых, а с другой - уходу людей в расчеты наличными. Предполагается, что изменения вступят в силу через 9 месяцев после опубликования. Вероятно, это будет в начале следующего года.

Клуб мастеров сегодня в гостях у Сергея Ефимова и Финансовой экспертизы. Общаемся про экспертизы в налоговых, строительных и прочих интересных спорах.Клуб мастеров сегодня в гостях у Сергея Ефимова и Финансовой экспертизы. Общаемся про экспертизы в налоговых, строительных и прочих интересных спорах.