Русский Ювелирный Стандарт

🕵️‍♂️ Разбираем код 1193 необычной (подозрительной) операции из Приказа Росфинмониторинга № 18Тема: подозрительная операция «Использование клиентом счетов, открытых в различных кредитных организациях, для расчётов в рамках одного договора» (код 1193).Рассмотрим на примере.Компания «Ромашка» заключила договор с поставщиком на 500 000 руб. В договоре указан счёт в Банке X. Но первые 200 000 руб. пришли с счёта в Банке Y, а остаток - частями с третьего счёта в Банке Z.С точки зрения бизнеса: «ничего страшного, просто так вышло».С точки зрения финмониторинга: «почему по одному договору задействованы 3 банка? Нет ли попытки скрыть источник средств или запутать цепочку?»Именно такие паттерны система отмечает как рискованные.Как действовать грамотно:✔️Если это разовая ситуация (например, основной счёт заблокирован), сохраните подтверждающие документы (выписку, уведомление от банка) и подготовьте внутреннее сообщение.✔️Если это обычная практика (компания использует несколько счетов), внесите изменения в договор или оформите допсоглашение, где перечислены все допустимые счета.📌 Вывод: не игнорируйте данную необычную операцию и проверяйте реквизиты. То, что для нас - операционная деталь, для регулятора станет основанием для повышенного внимания и проведения проверки.Остались вопросы? Мы ждем вашего звонка! ☎️ +79159209627✉️ info@dragainfo.ru

🕯️ 22 июня - День памяти и скорби. В этот день мы вспоминаем тех, кто встретил войну, кто встал на защиту Родины, кто не вернулся домой.Мы помним о долгих и тяжёлых годах, о бессонных ночах и невероятном мужестве, о том, какой ценой была завоёвана Победа. Помним о матерях, жёнах и детях, что ждали и верили. Помним о каждом, кто подарил нам мирное небо.В память о героях наши сотрудники зажгли звезду из свечей - как тихий знак нашей благодарности и вечной памяти. Пусть её свет напомнит всем нам, как важно беречь мир и хранить историю своей страны 🙏Никто не забыт. Ничто не забыто.

Будьте готовы к проверке ФПП без штрафов и предписаний!🚨 Штрафы за нарушения ПОД/ФТ/ФРОМУ для ювелирных компаний достигают до 1 000 000 рублей! Система штрафов предельно чёткая и жёсткая:❌ Сначала за нарушение требований в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (ст. 15.27 КоАП РФ) вы получаете штраф 300 000–500 000 рублей.❌ Затем контролирующие органы обязаны выдать предписание об устранении нарушений.❌ А если не успеете всё исправить в срок или проигнорируете предписание - штрафы достигнут до 1 000 000 рублей (п. 3 ст. 15.27 КоАП РФ).Не ждите документального запроса от Федеральной пробирной палаты! Ведь если к этому моменту у вас останутся пробелы, времени на исправление почти не будет.✅ ООО «Русский Ювелирный Стандарт» обеспечит полное соответствие деятельности вашей организации требованиям законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ:✔️ проведём аудит документов и процессов,✔️ выявим уязвимые места до прихода проверяющих,✔️ поможем привести всё в порядок и исключить риски,✔️ подскажем, на что в первую очередь смотрят контролирующие органы,✔️ разберём и настроим порядок выявления необычных (подозрительных) операций в вашей организации: проверим действующие правила внутреннего контроля на соответствие актуальным требованиям, проанализируем, как на практике фиксируются и оцениваются сомнительные сделки, поможем корректно оформить необходимые документы (в т. ч. внутренние регламенты, формы сообщений в Росфинмониторинг, журналы учёта признаков подозрительных операций), а также проведём обучение сотрудников по распознаванию маркеров рисков.👉 Не рискуйте финансами и репутацией компании! Свяжитесь с нами прямо сейчас:📞 +79159209627 ✉️ info@dragainfo.ru

Сегодня наша команда из ООО «Русский Ювелирный Стандарт» была на заседании Совета комплаенс Федеральной пробирной палаты в Красном-на-Волге. Такие встречи - это не просто формальность, это живой диалог, где можно по-настоящему быть услышанным. 💎Обсуждали очень значимую тему - как сделать систему ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в сфере ДМДК понятнее и эффективнее: искали актуальные признаки подозрительных операций, думали, как убрать лишнее и оставить то, что действительно важно.📝 По итогам встречи составят протокол с нашими предложениями - его отправят в Центральный аппарат ФПП. Для нас это не просто бумага, а реальный шанс повлиять на то, как будет развиваться отрасль, сделать правила более ясными и справедливыми.Мы верим, что совместными усилиями сможем упростить работу СДЛ и снизить риски штрафов. Ведь когда бизнес и регуляторы говорят на одном языке, выигрывают все💪И от всего сердца советуем вам присоединиться к Совету комплаенс! Это та самая возможность внести свой вклад, поделиться опытом, помочь сделать правила удобными и рабочими. Вместе мы сможем больше! 😊❓ Если у вас есть вопросы или вы не знаете, с чего начать, просто позвоните нам. Мы с радостью всё расскажем, поддержим и поможем разобраться 📞 +79159209627 ✉️ info@dragainfo.ruСегодня наша команда из ООО «Русский Ювелирный Стандарт» была на заседании Совета комплаенс Федеральной пробирной палаты в Красном-на-Волге. Такие встречи - это не просто формальность, это живой диалог, где можно по-настоящему быть услышанным. 💎Обсуждали очень значимую тему - как сделать систему ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в сфере ДМДК понятнее и эффективнее: искали актуальные признаки подозрительных операций, думали, как убрать лишнее и оставить то, что действительно важно.📝 По итогам встречи составят протокол с нашими предложениями - его отправят в Центральный аппарат ФПП. Для нас это не просто бумага, а реальный шанс повлиять на то, как будет развиваться отрасль, сделать правила более ясными и справедливыми.Мы верим, что совместными усилиями сможем у

🗓️23 июня в 10 часов по МСК ❗️Вебинар/семинар для организаций и индивидуальных предпринимателей на тему: «Организация учета, хранения драгметаллов, драгкамней, отчетность в системе ГИИС ДМ ДК» На вебинаре/семинаре подробно обсудим: 📌Порядок работы в системе ГИИС ДМ ДК, новые требования 📌 Организация оперативного учета драгметаллов на всех этапах оборота ДМ/ДК в том числе с применением товаро – учетных программ📌 Порядок приемки и отправки драгметаллов 📌Проведение плановых и внеплановых инвентаризаций драгметаллов 📌Охрана драгметаллов, в том числе на открытых площадках📌Требования в весовому оборудованию📌Разбор конкретных вопросов, касающихся организации учета драгметаллов и драгкамней✅ Принять участие можно лично или онлайнПодробности и регистрация ☎️ +79159209627 ✉️ info@dragainfo.ru🌐 dragainfo.ru

С Днём России!Этот праздник объединяет нас любовью к Родине, уважением к её истории, культуре и традициям. Мы гордимся богатым наследием нашей страны, её достижениями и талантливыми людьми, которые создают её настоящее и будущее.Компания «Русский Ювелирный Стандарт» поздравляет вас с Днём России и желает мира, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых успехов. Пусть в каждом доме царят счастье, гармония и тепло, а наша страна продолжает развиваться, сохраняя свои лучшие традиции и ценности.С праздником! 🇷🇺

ООО «Русский Ювелирный Стандарт» на турнире «Кадетское братство» 🤝🇷🇺В Костроме прошёл 12‑й региональный благотворительный турнир по армейскому рукопашному бою «Кадетское братство». Соревнования были посвящены памяти погибших при выполнении воинского долга выпускников Костромского кадетского корпуса, 81‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Году единства народов России и поддержке специальной военной операции.От ООО «Русский Ювелирный Стандарт» в мероприятии принял участие Козлов Сергей Николаевич. Его присутствие на турнире - это не просто знак внимания к спортивному событию, а вклад в сохранение памяти о героях и поддержку патриотического воспитания молодёжи.На татами развернулись захватывающие поединки: юные спортсмены из Костромской области и Ярославля продемонстрировали отличную ударную и борцовскую технику, умело применяли болевые приёмы. Соревнования прошли в трёх возрастных группах.Победителей наградили медалями и кубками, а победители в возрастной группе допризывной молодёжи получили специальный приз - ремень с логотипом турнира. Турнир вошёл в региональный проект «СВОих не забываем!» ООО «Русский Ювелирный Стандарт» разделяет ценности, которые несёт это мероприятие, - уважение к истории, поддержку защитников Отечества и воспитание силы духа у молодого поколения 🤍Мы искренне благодарим Костромской кадетский корпус и всех организаторов за такие важные, по-настоящему значимые мероприятия, которые объединяют людей и помогают воспитывать в молодёжи верность Родине и силу характера. Мы высоко ценим эту работу и готовы и дальше поддерживать такие инициативы и развивать нашу дружбу!ООО «Русский Ювелирный Стандарт» на турнире «Кадетское братство» 🤝🇷🇺В Костроме прошёл 12‑й региональный благотворительный турнир по армейскому рукопашному бою «Кадетское братство». Соревнования были посвящены памяти погибших при выполнении воинского долга выпускников Костромского кадетского корпуса, 81‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Году единства нар

💎 🔎 ГИИС ДМДК переполнена ошибками, дублями и некорректными остатками?Предлагаем профессиональную услугу по очистке и приведению в порядок данных в системе ГИИС ДМДК.Что входит в работу:✅ Анализ текущего состояния базы данных;✅ Поиск и устранение дублей;✅ Корректировка остатков и расхождений;✅ Выявление и исправление ошибок учета;✅ Подготовка системы к проверкам и дальнейшей работе.Мы работаем с ювелирными производствами, добывающими организациями, оптовыми и розничными компаниями, помогая привести учет в соответствие с требованиями законодательства.После проверки вы получаете:✔ Корректные остатки;✔️ Обученных сотрудников; ✔ Актуальные данные в системе;✔️ Письменное заключение;✔ Снижение риска штрафов и предписаний;✔ Уверенность при проверках контролирующих органов.Если в ГИИС ДМДК накопились ошибки или вы не знаете, с чего начать наведение порядка - свяжитесь с нами!☎️+79159209627📨info@dragainfo.ru

А вы прошли обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ ❓Обязательно проверьте!Законодательство требует пройти такое обучение один раз, а затем - повторно раз в три года. Не рискуйте: своевременная подготовка поможет избежать нарушений и штрафов!Обучение обязательно для:✔️руководителей организаций и ИП, работающих с драгоценными металлами и камнями;✔️специальных должностных лиц, ответственных за внутренний контроль в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;✔️сотрудников, которые непосредственно участвуют в операциях с драгоценными металлами, драгоценными камнями и денежными средствами (бухгалтер, начальник службы безопасности, юрист и др);✔️иных работников, чьи должностные обязанности связаны с выявлением и предотвращением подозрительных операций.Приглашаем организации и индивидуальных предпринимателей на целевой инструктаж по противодействию отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).Когда: 17 июня в 10:00 (МСК).Формат участия: очно или онлайн.В программе инструктажа:🔄 Международные стандарты ПОД/ФТ.🔄 Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ.🔄 Надзор в сфере ПОД/ФТ.🔄 Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.🔄 Критерии выявления операций, подлежащих контролю.🔄 Ответственность за нарушение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.🔄 Система подготовки и обучения кадров организаций.🔄 Актуальные вопросы применения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ — в том числе организация и осуществление внутреннего контроля на предприятии, работающем с драгоценными металлами и камнями (ДМ/ДК).🔎 Подробности и регистрация:Телефон: +7 915 920‑96‑27E‑mail: info@dragainfo.ru❗️Актуализируйте знания в соответствии с требованиями закона и получите ответы на актуальные вопросы от экспертов! Ждём вас на мероприятии!❗️

Блеск, стиль и вдохновение: команда «Русского Ювелирного Стандарта» на JUNWEX! ✨На днях сотрудники ООО «Русский Ювелирный Стандарт» побывали на ХХV международной выставке «JUNWEX Новый Русский Стиль» 🪆Выставка в этом году по-настоящему впечатлила: она разместилась на современной площадке — в «Тимирязев Центре». Просторные залы, продуманная организация, атмосфера большого ювелирного праздника - всё это сразу задало высокий тон событию. 💫Для нашей команды это не просто возможность увидеть новинки отрасли, но и важный профессиональный диалог: встречи с коллегами, обмен идеями, обсуждение трендов. На витринах - невероятная палитра стилей: от классики до смелых современных решений, от утончённой филиграни до ярких авторских коллекций. 💎Особенно ценно, что на JUNWEX всегда чувствуется энергия развития и уважения к традициям ювелирного искусства. Здесь рождаются новые партнёрства, появляются свежие идеи и крепнет уверенность в том, что русское ювелирное мастерство по-прежнему на высоте! 🇷🇺Мы вернулись заряженными на новые проекты и с огромным желанием воплощать в жизнь ещё более красивые и значимые вещи. А впереди — много работы, творчества и, конечно, новых встреч на таких вдохновляющих площадках! 😊Блеск, стиль и вдохновение: команда «Русского Ювелирного Стандарта» на JUNWEX! ✨На днях сотрудники ООО «Русский Ювелирный Стандарт» побывали на ХХV международной выставке «JUNWEX Новый Русский Стиль» 🪆Выставка в этом году по-настоящему впечатлила: она разместилась на современной площадке — в «Тимирязев Центре». Просторные залы, продуманная организация, атмосфера большого ювелирного праздника - всё это сразу задало высокий тон событию. 💫Для нашей команды это не просто возможность увидеть новинки отрасли, но и важный профессиональный диалог: встречи с коллегами, обмен идеями, обсуждение трендов. На витринах - невероятная палитра стилей: от классики до смелых современных решений, от утончённой филиграни до ярких авторских коллекций. 💎Особенно ценно, что на JUNWEX всегда ч

❗️Непринятая спецификация дольше 60 дней: почему это повышает риск для ФПП?Уровень риска напрямую влияет на частоту проверок для субъектов специального учёта.💡 Регулятор смотрит не на формальности, а на реальную прозрачность: как вы ведёте операции, контролируете процессы и соблюдаете законы.🚨 Немаловажный сигнал для ФПП: спецификация не принята в течение 60 календарных дней. Это не просто задержка — это маркер, который может:📌снизить оценку прозрачности ваших операций;📌спровоцировать дополнительные вопросы от регулятора;📌увеличить риск претензий при проверках;📌привести к присвоению повышенного уровня риска.✅ Что делать? Обеспечьте своевременное согласование спецификаций. Это снизит административную нагрузку и укрепит доверие контролирующих органов.Остались вопросы? Мы ждем вашего звонка! ☎️ +79159209627✉️ info@dragainfo.ru

✅На прошлом неделе сотрудники Русского Ювелирного Стандарта посетили БухСлет от Сбера, на котором получили массу впечатлений, новых знаний и бесценный опыт. ✨Мероприятие началось с приветственного слова организаторов, подчеркнувших значимость бухгалтерского учета в современных реалиях бизнеса. Далее последовали насыщенные сессии, среди которых особо отметились:Нетовиринг – сессия от Центра Сообщества Сбербанка, где обсудили важность профессионального взаимодействия и обмен опытом.Выступление Татьяны Колодезевой на тему роли бухгалтера в новых условиях рынка.Партнерская программа с участием Вячеслава Батуро затронула вопросы создания экосистемы для бухгалтеров будущего. Было представлено решение Портал Бухгалтера, которое обещает упростить работу специалистов благодаря цифровизации процессов.Особенное внимание привлекла секция, посвященная актуальным задачам для бухгалтеров, где Елизавета Алексеева поделилась своими взглядами на современные вызовы профессии.🤝Наше участие в мероприятии было направлено на укрепление партнерских связей со Сбером.📌Совместно со Сбером Русский Ювелирный Стандарт предоставляет услуги: 📎Регистрация ИП и ЮЛ 📎Открытие счета 📎ЭЦП-токен 📎Доступы к сервисам по подготовке и отправка отчетов в государственные органы📎 Доступы к SEO-анализу площадок Ozon, WB, ЯММы рады делать вашу работу проще и экономить ваше время при помощи сотрудничества с надежным партнером Сбером 💚✅На прошлом неделе сотрудники Русского Ювелирного Стандарта посетили БухСлет от Сбера, на котором получили массу впечатлений, новых знаний и бесценный опыт. ✨Мероприятие началось с приветственного слова организаторов, подчеркнувших значимость бухгалтерского учета в современных реалиях бизнеса. Далее последовали насыщенные сессии, среди которых особо отметились:Нетовиринг – сессия от Центра Сообщества Сбербанка, где обсудили важность профессионального взаимодействия и обмен опытом.Выступление Татьяны Колодезевой на тему роли бухгалтера в новых условиях рынка.Партнерская програм