Росфинмониторинг Закон №115-ФЗ

Организуете бизнес в Казахстане?Поможем исполнить требования законодательства Республики Казахстан по самым важным областям права💥 МЭЦФМ «Национальное достояние» успешно оказывает услуги на территории Республики Казахстан и помогает организациям и предпринимателям по следующим вопросам:1. Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для субъектов закона № 191-IV в Республике Казахстан 👉🏻 vk.cc/cQxUSJ2. Документы для соблюдения антикоррупционного закона в Казахстане 👉🏻 vk.cc/csmobg3. Пакет документов по защите персональных данных 👉🏻 (запрос на jurist@115fz.pro)4. Учет драгоценных металлов и драгоценных камней для организаций и ИП, работающих в Казахстане 👉🏻vk.cc/crQJ7S

Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу💡При исполнении обязанностей Федерального закона №115-ФЗ возникает много трудностей, в том числе связанных с тем, что специфика «антиотмывочного» законодательства очень узкая и требует глубоких знаний в этой сфере.Юридическая услуга, которую мы предлагаем нашим клиентам - абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, сэкономит время должностных лиц субъектов закона на его исполнение, отслеживание законодательства, и минимизирует риски привлечения к ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.❗️Неисполнение законодательства о ПОД/ФТ влечет негативные финансовые последствия для бизнеса в связи с неправильным пониманием руководителями организаций, юристами, специальными должностными лицами, норм законодательства о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ.Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ это удобно!1️⃣ Нет необходимости нанимать на работу специалиста по финансовому мониторингу и платить ему заработную плату;2️⃣ Вы будете вовремя получать все документы внутреннего контроля и уведомления о важных изменениях законодательства по финансовому мониторингу, что избавит вас от последствий в виде штрафов при проверках со стороны надзорных органов;3️⃣ Не надо оплачивать работу по срочному восстановлению документов в случае внезапной проверки со стороны надзорного органа;4️⃣ Нет необходимости в срочном поиске специалиста по финансовому мониторингу для консультации или формирования ответа на запрос надзорного органа;5️⃣ Льготные условия участия в платных мероприятиях центра (вебинарах, семинарах, при прохождении целевого инструктажа и при повышении уровня знаний, квалификации).📣 На сегодняшний день в нашей базе насчитывается более 1000 абонентов, которые доверили нам выполнение обязательств по Федеральному закону №-115.🪙 Цена абонентского обслуживания зависит от вида деятельности, формы организации бизнеса, количества трудоустроенных сотрудников.➡️ Подробнее ознакомиться

С Днём Победы!9 Мая — особая дата в истории нашей страны, символ мужества, стойкости и великого подвига народа.В этот день мы выражаем глубокую благодарность ветеранам и труженикам тыла, всем, кто отстоял мир, свободу и будущее для следующих поколений.Пусть память о подвиге героев всегда объединяет нас, вдохновляет на добрые дела, уважение к истории и ответственность за будущее.Желаем вам мира, благополучия, крепкого здоровья и уверенности в завтрашнем дне.С праздником Великой Победы!

Обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ❗Обучение является обязательным для всех предпринимателей и организаций, которые являются субъектами закона №115-ФЗ. Первичное обучение проводится по программе целевого инструктажа.Не реже, чем один раз в три года, необходимо проходить повышение уровня знаний.⚡ Обучение можно пройти только в организации, которая имеет право проводить такое обучение на основании соглашения с Международным учебным методическим центром финансового мониторинга.Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ вы можете пройти онлайн в МЭЦФМ «Национальное достояние» (действует на основании соглашения с МУМЦФМ).💥Ближайшая дата обучения 14 мая 2026 г.💥Для обучения необходим выход в интернет, наушники или колонки.🔹 Стоимость обучения с выдачей свидетельства - 2000 рублей!🔹 Свидетельство направляется почтой России, при необходимости предоставляется скан-копия свидетельства в день обучения.🔹 При участии от 3-х сотрудников – 1800 руб.🔹 Специальная стоимость предусмотрена при обучении от организации 50 и более чел.🔹 Бесплатное участие без выдачи свидетельства возможно для клиентов МЭЦФМ «Национальное достояние» состоящих на абонентском обслуживании по ПОД/ФТ⭐Спикер - Тесля (Пинигина) Елена, лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020, эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 21 год, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ».______________Остались вопросы?☎ Обращайтесь за бесплатной консультацией по телефону – 8 (800) 550-2-115 (звонок по России бесплатный)Записаться на обучение или выбрать удобную дату можноvk.cc/9JGDIv

Персональные данные под контролем: кого обязали уведомлять РоскомнадзорС 1 сентября 2022 года для всех юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц, которые осуществляют обработку персональных данных в рамках трудовых отношений или заключения договоров с клиентами, возникла обязанность уведомлять Роскомнадзор об обработке персональных данных.Это требование вступило в силу с целью обеспечить защиту персональных данных сотрудников и клиентов. В рамках этого требования, лица должны указать цели, основания и способы обработки персональных данных, а также информацию о лицах, получающих доступ к этим данным. Уведомление должно быть подано в установленный срок и содержать достоверную информацию о процессе обработки персональных данных.❗❗Неповиновение данному требованию влечет за собой административную ответственностьпо ст. 19.7 КоАП РФ.📍- обработка ПД в случаях, не предусмотренных законодательством РФ в области ПД, либо обработка ПД, несовместимая с целями сбора ПД, (ст. 13.11 п. 1 КоАП РФ) штраф составляет:10 000 - 20 000 руб. для должностных лиц,60 000 - 100 000 руб. для юр. лиц;20 000 - 50 000 руб. для должностных лиц,50 000 - 100 000 руб. для ИП, 100 000 - 300 000 руб. для юр. лиц за повторное нарушение.📍- обработка ПД без согласия в письменной форме субъекта ПД на обработку его ПД в случаях, когда такое согласие должно быть получено (ст. 13.11 п. 2 КоАП РФ) штраф составляет:100 000 - 300 000 руб. для должностных лиц,300 000 - 700 000 руб. для юр. лиц;300 000 - 500 000 руб. для должностных лиц,500 000 - 1 000 000 руб. для юр. лиц за повторное нарушение🧨Специалистами МЭЦФМ «Национальное достояние» разработан пакет документов, обязательный в целях соблюдения закона о персональных данных. И отработана процедура оказания помощи в уведомлении Роскомнадзора.💫 Подробнее ознакомиться с требованиями к содержанию пакета о персональных данных и заказать услугу vk.cc/cqozbW

Уважаемые клиенты,Обращаем ваше внимание на режим работы в майские праздники 💐 Мы заканчиваем работать 30 апреля в 16:00 (мск).С 4 мая по 8 мая включительно рабочие дни. Далее с 9 мая по 11 мая выходные дни.И продолжим работать в дистанционном штатном режиме, отвечать на ваши вопросы каждый будний день с 08:00 до 18:00 (мск) с 12 мая 2026 года.С Уважением,Команда МЭЦФМ «Национальное достояние» ❤️

Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу💡При исполнении обязанностей Федерального закона №115-ФЗ возникает много трудностей, в том числе связанных с тем, что специфика «антиотмывочного» законодательства очень узкая и требует глубоких знаний в этой сфере.Юридическая услуга, которую мы предлагаем нашим клиентам - абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, сэкономит время должностных лиц субъектов закона на его исполнение, отслеживание законодательства, и минимизирует риски привлечения к ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.❗️Неисполнение законодательства о ПОД/ФТ влечет негативные финансовые последствия для бизнеса в связи с неправильным пониманием руководителями организаций, юристами, специальными должностными лицами, норм законодательства о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ.Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ это удобно!1️⃣ Нет необходимости нанимать на работу специалиста по финансовому мониторингу и платить ему заработную плату;2️⃣ Вы будете вовремя получать все документы внутреннего контроля и уведомления о важных изменениях законодательства по финансовому мониторингу, что избавит вас от последствий в виде штрафов при проверках со стороны надзорных органов;3️⃣ Не надо оплачивать работу по срочному восстановлению документов в случае внезапной проверки со стороны надзорного органа;4️⃣ Нет необходимости в срочном поиске специалиста по финансовому мониторингу для консультации или формирования ответа на запрос надзорного органа;5️⃣ Льготные условия участия в платных мероприятиях центра (вебинарах, семинарах, при прохождении целевого инструктажа и при повышении уровня знаний, квалификации).📣 На сегодняшний день в нашей базе насчитывается более 1000 абонентов, которые доверили нам выполнение обязательств по Федеральному закону №-115.🪙 Цена абонентского обслуживания зависит от вида деятельности, формы организации бизнеса, количества трудоустроенных сотрудников.➡️ Подробнее ознакомиться

Обучение по финансовому мониторингу состоится✉️⚡️14 мая 2026 года ⚡️✔️Регулярное обучение помогает профессионально развиваться и снижает вероятность возникновения ошибок при принятии решений в области финансовой безопасностиСпикер - Тесля (Пинигина) Елена , лауреат Национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ», эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 21 год, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ».⭐️Регистрация

Уважаемые клиенты!📌 По техническим причинам номер телефона 8 800 55 02 115 может быть временно не доступен.При неполучении ответа по указанному номеру, просим обращаться по номеру телефона 8 902 373 33 93.

Документы для идентификации клиентов в целях ПОД/ФТОрганизации и ИП, подпадающие под требования законодательства по ПОД/ФТ, обязаны проводить идентификацию клиента, его представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, а также фиксировать полученные сведения в установленной форме.📌 Практика проверок показывает, что многие нарушения связаны именно с неправильно оформленными анкетами и документами идентификации, хотя этих ошибок можно избежать при использовании корректных форм документов.Компания МЭЦФМ «Национальное достояние» разработала пакет документов для фиксирования сведений, полученных при идентификации, включая: • анкеты клиентов • формы для представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев • образец запроса клиенту для получения необходимых сведений.📑 Документы подготовлены в соответствии с действующими нормативными требованиями и предоставляются в формате Word в актуальной редакции на дату заказа.Пакет документов вы можете приобрести в нашем интернет – магазине готовых документов в разделе «Документы по ПОД/ФТ», выбрав ваш вид деятельностиДля нефинансовых организаций и ИП vk.cc/ctMdazДля ст. 7.1 vk.cc/ctMddvДля НФО vk.cc/cRW4wl.❗️Напоминаем❗️, что Документы, необходимые для идентификации клиента, подлежат хранению не менее 5 лет со дня прекращения отношений с клиентом.